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长春奥普光电技能股份有限公司

2019-04-22 18:58字体:
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  本年度通知摘要来自年度通知全文,为周密剖析本公司的筹备效果、财政境况及将来兴盛计议,投资者应该到证监会指定媒体防备阅读年度通知全文。

  公司经本次董事会审议通过的通常股利润分派预案为:以240,000,000股为基数,向总共股东每10股派涌现金盈余0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司是光机电一体化产物分娩企业,所处行业属于专用仪器仪外创制业,细分类为光电测控仪器摆设创制行业。公司具有完整的军工天禀,包含《军器装置科研分娩许可证》、《装置承制单元注册证书》、《军器装置科研分娩单元二级保密资历证书》。母公司目前以军工产物交易为主,正在光机电一体化打算、加工、装调、检测等方面变成较强的角逐才具,正在邦防光电测控周围处于同行业领先位置。

  通知期内,公司从事的要紧交易为光电测控仪器摆设、光学资料和光栅编码器等产物的研发、分娩与出售。公司主导产物为光电经纬仪光机分体系、航空/航天相机光机分体系、新型雷达天线光学玻璃等。

  光电经纬仪是用于丈量导弹、卫星、飞机及炮弹等飞翔物体飞翔轨迹及坐标新闻的高精度光学丈量摆设,正在靶场试验丈量担任中获得平凡运用;航空/航天相机是以航空航天飞翔器为平台,实践遥感测绘的专用光电测控仪器摆设;新型雷达天线座是一种用于撑持雷达天线探测方针的光电测控装备,通过雷达天线担任体系,使雷达天线可以根据预订的顺序运动或者伴随方针运动,切确地指向方针,并正确地测出方针的目标;光栅编码器平凡运用于自愿化周围,是担任体系组成的要紧器件,是数控机床、换取伺服电机、电梯、庞大科研仪器等周围中豪爽运用的环节丈量传感器件,是装置创制业资产升级的要紧部件;高端k9光学玻璃,要紧用于加工高端光学元器件。

  上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度通知、半年度通知联系财政目标存正在庞大分别

  公司是否存正在公拓荒行并正在证券业务所上市,且正在年度通知准许报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年中邦迎来改造盛开40周年,2018年也是公司加快改造的要紧一年。KPI侦察机制功效明明,分娩经管优化、本钱担任、质料经管等方面众措并举,保障了整年筹备部署的胜利实践,为公司急迅兴盛夯实了根本。公司2018年度达成买卖收入38,477万元,较上年同期增加1,633万元,涨幅4.43%;达成归属于母公司全豹者的净利润4,080万元,较上年同期增加233万元,涨幅6.06%;筹备性净现金流763.32万元,上年同期为-470.45万元。

  通知期内,公司陆续开采内敏捷力,向经管要效益,加紧了分娩部署经管、本钱担任、质料经管,加大了立异参加、人才参加、文明创立参加,分娩成果和产物格料获得进一步提拔。

  通知期内,公司盘绕产物达成才具,优化经管流程,采用项目司理担任制平分娩经管步伐,有用改善了产物达成策动才具,项目部署竣工率和产物格料形态获得提拔。

  通知期内,公司发展了以加紧“三单经管”为特色的质料经管职业,苛肃推广质料次序,管控分娩症结,积攒了豪爽质检数据,为进一步优化质料担任流程和工艺改善供给了要紧凭据,员工质料认识明显进步。

  通知期内,公司梳理现有产物编制及重点时间,有针对性的加大立异参加,主动发展时间立异实施运动。通过立异运动的发展,获批邦度重心研发部署牵头项目1项;获批省级时间攻合项目3项;获批邦度企业时间核心和省级重心尝试室。公司为保障不断立异才具,拟订了高端人才引进部署及联系战略,使公司人才引进编制得以完备。

  通知期内,公司周密推动KPI侦察,明了了经管导向,合理明白了筹备方针,进步了员工职业自愿性。通过对KPI侦察结果实行科学的理解,梳理经管中存正在的亏折和欠缺,为公司经管计划供给了科学数据,为薪酬慰勉供给了合理凭据。

  通知期内,公司加紧血本运作盘算,阐扬血本平台效率,鼓动资源整合,为公司急迅兴盛助力。启动了通过发行股份的式样置备长春色华微电子摆设工程核心有限公司股权的事项。

  通知期内,公司依托“树新风”运动的发展,主动外现和传承工匠精神,丰饶立异思想,加强立异认识,将立异文明慢慢深植于经管筹备之中。连合筹备经管本质,发展丰饶众彩文明运动,不断改进公司软情况,员工凝结力进一步加紧。

  5、通知期内买卖收入、买卖本钱、归属于上市公司通常股股东的净利润总额或者组成较前一通知期发作庞大改观的注解

  (1)与上年度财政通知比拟,司帐战略、司帐估量和核算要领发作改观的情景注解

  财务部于2018年6月15日宣布了《财务部合于修订印发2018年度平常企业财政报外体式的报告》(财会(2018)15号),对平常企业财政报外体式实行了修订。本公司推广上述法则的要紧影响如下:

  长春奥普光电时间股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次聚会于2019年4月17日正在公司三楼聚会室召开。聚会于2019年4月4日以书面、电子邮件式样向总共董事实行了报告,聚会应出席董事8名,本质出席董事8名。公司监事会成员及高管职员列席了聚会。聚会召开合适功令、规矩、规章及《公司章程》的法则。聚会由董事长贾平先生主办召开。

  (一) 聚会以8票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《长春奥普光电时间股份有限公司2018年度总司理职业通知》。

  (二) 聚会以8票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《长春奥普光电时间股份有限公司2018年度董事会职业通知》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  公司《2018年度董事会职业通知》详睹2019年4月19日刊登于巨潮资讯网的《2018年年度通知》第四节“筹备情景筹商与理解”一面。

  公司独立董事朱文山先生、李北伟先生、李传荣先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职通知》,并将正在公司2018年度股东大会进步行述职。实质详睹巨潮资讯网。

  (三) 聚会以8票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《合于公司2018年度财政决算通知的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  公司2018年度财政决算通知业经立信司帐师事情所(额外通常合资)审计验证,并出具了规范无保存主张的审计通知。2018年正在董事会、高管层和公司总共员工的协同悉力下,公司达成买卖收入38,477万元,归属于母公司全豹者的净利润4,080万元。

  (四) 聚会以8票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《合于公司2018年度利润分派预案的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  经立信司帐师事情所(额外通常合资)审计,2018年度公司(母公司)达成净利润3,876.09万元,加年头未分派利润20,150.13万元,减去2018年度提取的法定公积金387.61万元,减去已分派2017年度盈余720万元,截至2018年12月31日可供分派的利润22,918.61万元。截至2018年12月31日,公司血本公积金余额为25,481万元。

  公司2018年度利润分派预案:以公司2018年12月31日总股本24,000万股为基数,向总共股东按每10股派涌现金盈余0.5元(含税),共派涌现金盈余1,200万元(含税),结余未分派利润转入下年度。

  董事会以为公司2018年度利润分派预案的拟订合适《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对利润分派的联系法则,合适公司的本质情景。公司拟订利润分派预案时,实行了钻探论证,充实听取了独立董事等职员主张。

  独立董事就公司2018年度利润分派预案楬橥了赞助的独立主张(详睹刊登于2019年4月19日巨潮资讯网的《长春奥普光电时间股份有限公司独立董事对公司联系事项的独立主张》)。

  (五) 聚会以8票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《合于制定公司2019年度财政预算的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  公司制定的2019年度财政预算要紧财政目标是:统一买卖收入42,000万元,统一税后净利润4,500万元, 统一筹备性净现金流2,195万元。

  2019年公司估计达成统一主买卖务收入42,000万元,较2018年同比增加3,523     万元;统一税后净利润4,500万元;统一筹备性净现金流2,195万元。

  万分提示:上述财政预算为公司2019年度筹备部署的内部经管担任目标,并不代外公司对2019年度的盈余预测,能否达成取决于墟市境况改观、筹备团队的悉力水平等众种身分,存正在很大的不确定性,请投资者万分属意。

  (六) 聚会以8票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《合于续聘司帐师事情所的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  鉴于立信司帐师事情所(额外通常合资)审计任职体验、才具以及努力尽责、恪尽仔肩的财政审计职业立场,公司拟续聘立信司帐师事情所(额外通常合资)为公司2019年度财政审计机构,聘期1年,审计用度40万元。

  简直实质详睹2019年4月19日刊登于《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电时间股份有限公司合于续聘司帐师事情所的通告》。

  独立董事就该事项楬橥了赞助的独立主张(详睹刊登于2019年4月19日巨潮资讯网的《长春奥普光电时间股份有限公司独立董事对公司联系事项的独立主张》)。

  (七) 聚会以4票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《合于公司与长春色机所续签普通干系业务框架性条约〈产物定制条约〉的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  该议案详情请参睹2019年4月19日刊登于《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电时间股份有限公司与长春色机所续签普通干系业务框架性条约〈产物定制条约〉的通告》。

  独立董事就该事项楬橥了赞助的独立主张(详睹刊登于2019年4月19日巨潮资讯网的《长春奥普光电时间股份有限公司独立董事对公司联系事项的独立主张》)。

  (八) 聚会以4票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《合于2019年度普通干系业务估计及确认2018年度普通干系业务的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  该议案详情请参睹2019年4月19日刊登于《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电时间股份有限公司合于 2019年度普通干系业务估计及确认2018年度普通干系业务的通告》。

  独立董事就该事项楬橥了赞助的独立主张(详睹刊登于2019年4月19日巨潮资讯网的《长春奥普光电时间股份有限公司独立董事对公司联系事项的独立主张》)。

  (九) 聚会以8票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《2018年年度通知及其摘要》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  《长春奥普光电时间股份有限公司2018年年度通知及其摘要》详睹巨潮资讯网。《长春奥普光电时间股份有限公司2018年年度通知摘要》同时登载于2019年4月19日的《证券时报》、《中邦证券报》。

  (十) 聚会以8票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《公司2018年度内部担任评判通知》。

  《长春奥普光电时间股份有限公司2018年度内部担任评判通知》和《内部担任规定落实自查外》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网。

  独立董事对《内部担任评判通知》和《内部担任规定落实自查外》楬橥了独立主张(详睹刊登于2019年4月19日巨潮资讯网的《长春奥普光电时间股份有限公司独立董事对公司联系事项的独立主张》)。

  (十一) 聚会以8票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《合于公司2018年度筹备方针竣工情景及对筹备班子侦察评判的议案》。

  (十二) 聚会以8票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《合于拟订﹤投融资经管轨制﹥的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  为进一步楷模公司投资与融资(简称“投融资”)经管,创立健康投融资计划机制,防备投融资危害,进步投融资效益,维持公司及总共股东的益处,按照《中华黎民共和邦公法令》、《中华黎民共和邦企业邦有资产法》、《深圳证券业务所股票上市规定》等功令规矩及《公司章程》的联系法则,拟拟订《长春奥普光电时间股份有限公司投融资经管轨制》。

  简直实质详睹2019年4月19日刊登于巨潮资讯网的《长春奥普光电时间股份有限公司投融资经管轨制》。

  (十三) 聚会以8票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《合于删改﹤召募资金经管轨制﹥的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  为完备公司召募资金经管轨制,进一步楷模公司运作,凭据《中华黎民共和邦公法令》、《中华黎民共和邦证券法》、《深圳证券业务所股票上市规定》、《深圳证券业务所中小板上市公司楷模运作指引》、《上市公司囚禁指引第 2 号—上市公司召募资金经管和利用的囚禁哀求》等功令规矩的相合法则,连合公司本质情景,拟对《召募资金经管轨制》实行删改。

  简直实质详睹2019年4月19日刊登于巨潮资讯网的《长春奥普光电时间股份有限公司召募资金经管轨制》。

  (十四) 聚会以8票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《合于改造公司筹备领域及删改﹤公司章程﹥的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  因公司筹备兴盛须要,公司拟对筹备领域实行改造,正在原筹备领域根本上扩大:Ⅱ类6820通常诊察工具、Ⅱ类6821医用电子仪器摆设、Ⅱ类6823医用超声仪器及相合摆设、Ⅱ类6824医用激光仪器摆设、Ⅱ类6825医用高频仪器摆设、Ⅱ类6826物理医疗及痊愈摆设、Ⅱ类6840临床搜检理解仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输储存)、Ⅱ类6841医用化验和根本摆设用具、Ⅱ类6870软件等产物的出售实时间拓荒、时间接头、时间任职。同时,按照《中华黎民共和邦公法令》、《中华黎民共和邦证券法》、《上市公司章程指引》等联系功令、规矩、楷模性文献及《公司章程》的相合法则,连合公司本质分娩筹备情景,拟对《公司章程》作出删改。

  提请股东大会授权公司筹备层打点改造公司筹备领域及删改《公司章程》的相合工商改造挂号、立案等联系事宜。本次改造实质和联系章程条目的删改最终以工商行政经管部分的批准结果为准。

  简直实质详睹2019年4月19日刊登于《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电时间股份有限公司合于改造公司筹备领域及删改﹤公司章程﹥的通告》。

  (十五) 聚会以8票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《公司2019年度高级经管职员薪酬计划》。

  为进一步完备公司慰勉与管理机制,充实调动公司高级经管职员的职业主动性,按照邦度相合功令、规矩及《公司章程》的相合法则,以及行业及区域的收入程度,公司拟订《公司2019年高级经管职员薪酬计划》。

  简直实质详睹2019年4月19日刊登于巨潮资讯网的《长春奥普光电时间股份有限公司2019年度高级经管职员薪酬计划》。

  独立董事就该事项楬橥了赞助的独立主张(详睹刊登于2019年4月19日巨潮资讯网的《长春奥普光电时间股份有限公司独立董事对公司联系事项的独立主张》)。

  (十六) 聚会以8票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《合于提请召开2018年度股东大会的议案》。

  聚会赞助于2019年5月22日召开2018年度股东大会,岁月及简直事项详睹2018年度股东大会报告。

  长春奥普光电时间股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十一次聚会于2019年4月4日以专人投递方法发出聚会报告,于2019年4月17日正在公司居处地长春市经济时间拓荒区营口途588号以现场聚会式样召开。聚会应出席监事3名,现场出席3名。聚会由监事会主席金宏先生主办召开。聚会召开合适功令、规矩、规章及《公司章程》的法则。

  (一) 聚会以3票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《长春奥普光电时间股份有限公司2018年度监事会职业通知》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  (二) 聚会以3票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《合于公司2018年度财政决算通知的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  公司2018年度财政决算通知业经立信司帐师事情所(额外通常合资)审计验证,并出具了规范无保存主张的审计通知。2018年正在董事会、高管层和公司总共员工的协同悉力下,公司达成买卖收入38,477万元,归属于母公司全豹者的净利润4,080万元。

  (三) 聚会以3票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《合于公司2018年度利润分派预案的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  经立信司帐师事情所(额外通常合资)审计,2018年度公司(母公司)达成净利润3,876.09万元,加年头未分派利润20,150.13万元,减去2018年度提取的法定公积金387.61万元,减去已分派2017年度盈余720万元,截至2018年12月31日可供分派的利润22,918.61万元。截至2018年12月31日,公司血本公积金余额为25,481万元。

  公司2018年度利润分派预案:以公司2018年12月31日总股本24,000万股为基数,向总共股东按每10股派涌现金盈余0.5元(含税),共派涌现金盈余1,200万元(含税),结余未分派利润转入下年度。

  公司2018年度利润分派预案的拟订合适《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对利润分派的联系法则,合适公司的本质情景。

  (四) 聚会以3票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《合于制定公司2019年度财政预算的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  公司制定的2019年度财政预算要紧财政目标是:统一买卖收入42,000万元,统一税后净利润4,500万元, 统一筹备性净现金流2,195万元。

  2019年公司估计达成统一主买卖务收入42,000万元,较2018年同比增加3,523     万元;统一税后净利润4,500万元;统一筹备性净现金流2,195万元。

  万分提示:上述财政预算为公司2019年度筹备部署的内部经管担任目标,并不代外公司对2019年度的盈余预测,能否达成取决于墟市境况改观、筹备团队的悉力水平等众种身分,存正在很大的不确定性,请投资者万分属意。

  (五) 聚会以3票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《合于续聘司帐师事情所的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  鉴于立信司帐师事情所(额外通常合资)审计任职体验、才具以及努力尽责、恪尽仔肩的财政审计职业立场,公司拟续聘立信司帐师事情所(额外通常合资)为公司2019年度财政审计机构,聘期1年,审计用度40万元。

  简直实质详睹2019年4月19日刊登于《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电时间股份有限公司合于续聘司帐师事情所的通告》。

  (六) 聚会以1票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《合于公司与长春色机所续签普通干系业务框架性条约〈产物定制条约〉的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  该议案详情请参睹2019年4月19日刊登于《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电时间股份有限公司与长春色机所续签普通干系业务框架性条约〈产物定制条约〉的通告》。

  (七) 聚会以1票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《合于2019年度普通干系业务估计及确认2018年度普通干系业务的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  该议案详情请参睹2019年4月19日刊登于《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电时间股份有限公司合于2019年度普通干系业务估计及确认2018年度普通干系业务的通告》。

  (八) 聚会以3票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《2018年年度通知及其摘要》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  经审核,监事会以为董事会编制和审核长春奥普光电时间股份有限公司2018年年度通知的次序合适功令、行政规矩和中邦证监会的法则,通知实质真正、切确、完备地反应了上市公司的本质情景,不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

  《长春奥普光电时间股份有限公司2018年年度通知及其摘要》详睹巨潮资讯网。《长春奥普光电时间股份有限公司2018年年度通知摘要》同时登载于2019年4月19日的《证券时报》、《中邦证券报》。

  (九) 聚会以3票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《公司2018年度内部担任评判通知》。

  监事会对公司内部担任的创立和健康情景实行了严谨的审核,以为:公司构修了较为完整的内部担任编制,拟订和完备了内部担任轨制并得以有用实践,内部担任编制合适邦度联系功令规矩哀求,合适公司本质情景;内部担任轨制的拟订和运转,确保了公司筹备的寻常、有用实行,鼓动了公司的内部经管,起到了较好的危害防备和担任效率。公司的内部担任是合理的、完备的,经运转搜检是可行和有用的。2018年度公司不存正在违反中邦证监会和深圳证券业务所宣布相合公司内部担任的楷模性文献及公司内部担任轨制的景象。公司内部担任评判通知真正、完备地反应了公司内部担任轨制创立、健康和推广的情景。

  (十) 聚会以3票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《合于拟订﹤投融资经管轨制﹥的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  为进一步楷模公司投资与融资(简称“投融资”)经管,创立健康投融资计划机制,防备投融资危害,进步投融资效益,维持公司及总共股东的益处,按照《中华黎民共和邦公法令》、《中华黎民共和邦企业邦有资产法》、《深圳证券业务所股票上市规定》等功令规矩及《公司章程》的联系法则,拟拟订《长春奥普光电时间股份有限公司投融资经管轨制》。

  (十一) 聚会以3票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《合于删改﹤召募资金经管轨制﹥的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  为完备公司召募资金经管轨制,进一步楷模公司运作,凭据《中华黎民共和邦公法令》、《中华黎民共和邦证券法》、《深圳证券业务所股票上市规定》、《深圳证券业务所中小板上市公司楷模运作指引》、《上市公司囚禁指引第 2 号—上市公司召募资金经管和利用的囚禁哀求》等功令规矩的相合法则,连合公司本质情景,拟对《召募资金经管轨制》实行删改。

  (十二) 聚会以3票赞助、0票回嘴、0票弃权,审议通过了《合于改造公司筹备领域及删改﹤公司章程﹥的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  因公司筹备兴盛须要,公司拟对筹备领域实行改造,正在原筹备领域根本上扩大:Ⅱ类6820通常诊察工具、Ⅱ类6821医用电子仪器摆设、Ⅱ类6823医用超声仪器及相合摆设、Ⅱ类6824医用激光仪器摆设、Ⅱ类6825医用高频仪器摆设、Ⅱ类6826物理医疗及痊愈摆设、Ⅱ类6840临床搜检理解仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输储存)、Ⅱ类6841医用化验和根本摆设用具、Ⅱ类6870软件等产物的出售实时间拓荒、时间接头、时间任职。同时,按照《中华黎民共和邦公法令》、《中华黎民共和邦证券法》、《上市公司章程指引》等联系功令、规矩、楷模性文献及《公司章程》的相合法则,连合公司本质分娩筹备情景,拟对《公司章程》作出删改。

  长春奥普光电时间股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次聚会于2019年4月17日审议通过《合于续聘司帐师事情所的议案》,现就联系事宜通告如下:

  立信司帐师事情所(额外通常合资)具有注册司帐师法定交易执业等天禀,近年来正在交易界限、执业质料和社会气象方面都博得了优越收获。鉴于立信司帐师事情所(额外通常合资)审计任职体验、才具以及努力尽责、恪尽仔肩的财政审计职业立场,经董事会审计委员会倡议,公司第六届董事会第二十五次聚会审议通过续聘立信司帐师事情所(额外通常合资)为公司2019年度的财政审计机构,聘期1年,审计用度40万元。该项事宜尚需提交股东大会审议并获取股东大会的准许。

  公司独立董事就该事项楬橥如下独立主张:立信司帐师事情所(额外通常合资)具有注册司帐师法定交易执业天禀和证券、期货联系交易许可证等,近年正在交易界限、执业质料和社会气象方面都博得了优越收获。咱们对续聘该所为公司2019年度财政审计机构无反对。公司续聘司帐师事情所的计划次序合法有用。探求公司的界限及审计职业量,咱们以为付出给审计机构用度是合理的。综上所述,咱们赞助聘任立信司帐师事情所(额外通常合资)为公司2019年度财政审计机构。该事项应提交公司股东大会审议。

  2013年1月18日,长春奥普光电时间股份有限公司(以下简称“公司”或“奥普光电”)因交易须要与干系方中邦科学院长春色学严谨呆板与物理钻探所(以下简称“长春色机所”)签署了普通干系业务框架性条约《中邦科学院长春色学严谨呆板与物理钻探所与长春奥普光电时间股份有限公司产物定制条约》(简称“《产物定制条约》”),该条约有用期为2013年1月1日至2015年12月31日。两边于2016年4月12日续签条约,条约有用期为2016年1月1日至2018年12月31日。鉴于该条约到期而且按照本质须要,为楷模业务次序,进步业务成果,消重营运本钱,奥普光电再次与长春色机所续签条约,条约有用期为2019年1月1日至2021年12月31日。

  公司第六届董事会第二十五次聚会审议通过了上述事项,干系董事贾平、张涛、张学军、李耀彬就议案的审议事项回避外决,独立董事楬橥了事前承认和独立主张。上述普通干系业务事项尚需获取2018年度股东大会的准许,与该项业务有利害相合的干系股东将正在股东大会审议联系议案时回避外决。

  本条约是长春色机所与公司合于零部组件研制分娩的框架性条约,公司保障根据长春色机所的哀求竣工本条约项下的零部组件研制分娩并交付给长春色机所。本条约项下的零部组件研制分娩,是指长春色机所为竣工科研项目而守时或不守时委托股份公司研制分娩该等项目所需的零部组件。

  长春色机所是以学问立异和高时间立异为主线,从事根本钻探、运用根本钻探、工程时间钻探和高新时间资产化的众学科归纳性基地型钻探所。长春色机所是中邦科学院直属钻探机构,法定代外人工贾平,兴办资金为14,450万元,位于长春经济时间拓荒区东南湖大途3888号。2018年12月31日,长春色机所总资产634,473.94万元,净资产338,576.12万元,奇迹收入102,615.93万元。(以上数据未经审计)。

  长春色机所持有公司42.65%的股权,为本公司的控股股东。该干系人合适《股票上市规定》第10.1.3条(一)款法则的干系法情面形。

  长春色机所与本公司具有历久的团结相合,有较强的履约才具,不会变成本公司的坏账失掉。

  公司定位是正在光电测控仪器摆设创制周围从事批量装置部队的军工配套产物的研制与分娩。公司控股股东长春色机所动作一个科研单元不全体具备联系工程项眼光机分体系的分娩加工才具,务必依赖外协分娩商实行加工分娩。自2003年以后,公司继续是长春色机所庞大邦防科研项眼光机分体系及格的总体外协分娩商。

  长春色机所继续担负着具有前瞻性、战术性、立异性的邦度庞大科研职分,为邦度战术性需求供给具有邦际前辈程度的大型光电体系和成套时间装置。坚韧和扩张与长春色机所的团结将使公司永远紧跟该周围科技前沿,并将自助研发的前辈的时间运用于邦度庞大科研职分,为邦度战术性需求供给具有邦际前辈程度的大型光电体系和成套时间装置。

  公司与干系方发作的普通干系业务系公司寻常分娩筹备所需,对公司兴盛起到了主动效率。公司与干系方签署该框架条约有利于奥普光电永远紧跟该周围科技前沿,对奥普光电将来兴盛具有庞大意旨;上述干系业务听命了客观、公平、平正的业务准则,未涌现董事会及干系董事违反诚信准则的举止,亦不存正在损害公司及其他中小股东益处的举止。

  本条约项下的零部组件,如须要根据《军品代价经管主见》及《邦防科研项目计价经管主见》订价的,苛肃凭据上述文献的订价准则推广;如不须要根据上述文献订价的,参照上述文献的订价准则拟订代价。

  1、 本条约是长春色机所与股份公司合于零部组件研制分娩的框架性条约,两边能够按照须要,根据本条约确定的准则,另行订立简直的实践合同。

  2、 股份公司保障根据长春色机所的哀求竣工本条约项下的零部组件研制分娩并交付给长春色机所。

  3、 长春色机所应将本条约项下的零部组件研制分娩哀求实时报告股份公司,以给股份公司合理的研制分娩岁月,并使股份公司作出调整,保护其自己的分娩。

  本条约项下的零部组件研制分娩,是指长春色机所为竣工科研项目而守时或不守时委托股份公司研制分娩该等项目所需的零部组件。

  1、 本条约项下的零部组件,如须要根据《军品代价经管主见》及《邦防科研项目计价经管主见》订价的,苛肃凭据上述文献的订价准则推广;如不须要根据上述文献订价的,参照上述文献的订价准则拟订代价。

  2、 产物价款可一次性或分期付出。付款岁月应由两边参照平常交易通例商定。

  1、 本条约项下的零部组件研制分娩的质料规范,平常情景推广股份公司的企业规范和邦军标,企业规范笼罩领域除外的,有邦度规范的,推广邦度规范;没有邦度规范的,推广部颁或行业规范。如邦度下达部署时有万分质料哀求的,推广该万分质料哀求,但如该万分质料哀求明明凌驾股份公司研制分娩才具,股份公司有权拒绝担负该项职分。

  2、 没有邦度、部颁和行业规范的,也没有万分质料哀求的,则由两边协同商定质料哀求。

  股份公司竣工本条约项下的产物研制分娩后,根据商定的刻期投递长春色机所指定的处所。

  长春色机所应正在收到产物后根据本条约第四条商定的质料规范实行验收;过期未实行验收或未提出书面反对,视为产物格料及格。但产物正在装协和利用经过中产生质料题目,经理解确因股份公司仔肩的,股份公司应无偿返还或从新制制,同时担负相应的失掉。”

  “本条约有用期三年,有用期为2019年1月1日至2021年12月31日。”

  公司的普通干系业务及联系的《产物定制条约》属公司寻常经买卖务所需,不违背邦度联系功令规矩和《公司章程》的法则;与该《产物定制条约》联系的普通干系业务合适“平正、公平、平允”的准则,未损害公司和股东的益处,次序合理合法,不损害他方益处。总共独立董事类似赞助签署上述《产物定制条约》。

  公司审议上述事项时干系董事实行了回避外决,外决次序合适邦度相合功令规矩和公司章程的法则。

  长春奥普光电时间股份有限公司(以下简称“公司”)将与干系方中邦科学院长春色学严谨呆板与物理钻探所(以下简称“长春色机所”)、长春色华微电子摆设工程核心有限公司(以下简称“光华微电子”)发作合于干系出售产物、租赁厂房、供给研发及加工任职的干系业务,现对2019年拟发作的上述普通干系业务实行估计:上述干系业务估计总金额为16,853.79万元(不含税),客岁同类业务本质发作金额为9,705.06万元(不含税)。上述普通干系业务估计事项经2019年4月17日召开的公司第六届董事会第二十五次聚会审议通过,干系董事贾平、张涛、张学军、李耀彬对议案的审议事项回避外决。独立董事对该事项实行了事前核阅且楬橥赞助的独立主张。按照《公司章程》及《干系业务经管轨制》的审批权限,上述普通干系业务事项尚需获取股东大会的准许,与该项业务有利害相合的干系股东将正在股东大会审议联系议案回避外决。

  长春色机所建设于1952年,法定代外人工贾平,兴办资金为14,450万元,位于长春经济时间拓荒区东南湖大途3888号。长春色机所是中邦科学院直属钻探机构,是以学问立异和高时间立异为主线,从事根本钻探、运用根本钻探、工程时间钻探和高新时间资产化的众学科归纳性基地型钻探所。2018年12月31日,长春色机所总资产634,473.94万元,净资产338,576.12万元,奇迹收入102,615.93万元(以上数据未经审计)。

  光华微电子建设于2002年1月,主买卖务为光电子、微电子专用摆设的研制、中试及分娩、出售,联系时间接头、时间任职、时间让与。注册血本2,998万元,注册所在和要紧办公地为吉林省长春市北湖科技拓荒区盛北小街1188号。

  长春色机所持有公司42.65%的股权,为本公司的控股股东。该干系人合适《股票上市规定》第10.1.3条(一)款法则的干系法情面形。

  光华微电子与本公司受统一奇迹法人担任。该干系人合适《股票上市规定》第10.1.3条(二)款法则的干系法情面形。

  上述干系业务是基于两边分娩筹备须要所发作的,公司以为上述干系方的财政境况和资信情景优越,具备优越的履约才具。

  2004年2月25日,公司与长春色机所签署《筹备地方租赁条约》,租用长春色机所位于长春经济时间拓荒区营口途18号的办公楼和厂房,开发面积为23,300平方米,用于公司办公和分娩筹备;租赁刻期为20年,租赁代价每5年按照墟市租赁代价情景确定一次;2008年12月10日公司与长春色机所签署《筹备地方租赁条约》填充条约,商定2009年1月1日至2013年12月31日每年房钱为277.20万元。2013年12月25日,公司第五届董事会第六次聚会审议通过了《合于公司与中科院长春色机所签署〈筹备地方租赁条约〉填充条约的议案》,同时公司与长春色机所签署《筹备地方租赁条约》填充条约,商定租赁地方总开发面积为20,136.84平方米,同时商定2014年1月1日至2016年12月31日每年房钱为321.63万元。2017年4月10日,公司第六届董事会第九次聚会审议通过了《合于公司2017年度普通干系业务估计的议案》,同时公司与长春色机所签署《筹备地方租赁条约》填充条约,商定租赁地方总开发面积为20,136.84平方米,同时商定2017年1月1日至2019年12月31日每年房钱为353.79万元。

  2019年4月17日,公司与长春色机所续签了《产物定制条约》,该条约需经公司2018年度股东大会审议通过。条约商定:(1) 本条约项下的零部组件,如须要根据《军品代价经管主见》及《邦防科研项目计价经管主见》订价的,苛肃凭据上述文献的订价准则推广;如不须要根据上述文献订价的,参照上述文献的订价准则拟订代价;……(3)本条约有用期为2019年1月1日至2021年12月31日。

  公司与光华微电子签署了《全自愿液晶屏贴合构造键构造研制》、《调阻机载片台加工》等合同,要紧实质为光华微电子委托公司研发、加工联系产物。业务订价凭据墟市代价实行。2018年上述普通干系业务发作金额为588.96万元,现对2018年度联系干系业务予以审议并追认。上述事项经2019年4月17日召开的公司第六届董事会第二十五次聚会审议通过,干系董事贾平、张涛、张学军、李耀彬对议案的审议事项回避外决。独立董事对该事项实行了事前核阅且楬橥赞助的独立主张。

  公司与干系方发作的各项干系业务均根据志愿、互惠互利、平允、平正、公平的准则实行。

  公司定位是正在光电测控仪器摆设创制周围从事批量装置部队的军工配套产物的研制与分娩。公司控股股东长春色机所动作一个科研单元不全体具备联系工程项眼光机分体系的分娩加工才具,务必依赖外协分娩商实行加工分娩。自2003年以后,公司继续是长春色机所庞大邦防科研项眼光机分体系及格的总体外协分娩商。

  长春色机所继续担负着具有前瞻性、战术性、立异性的邦度庞大科研职分,为邦度战术性需求供给具有邦际前辈程度的大型光电体系和成套时间装置。坚韧和扩张与长春色机所的团结将使公司永远紧跟该周围科技前沿,并将自助研发的前辈的时间运用于邦度庞大科研职分,为邦度战术性需求供给具有邦际前辈程度的大型光电体系和成套时间装置。

  公司与光华微电子发作的干系业务将进一步提拔公司正在光电摆设研发和加工创制方面的归纳才具,加强公司盈余程度。

  公司与干系方发作的普通干系业务系公司寻常分娩筹备所需,对公司兴盛起到了主动效率,使公司永远紧跟该周围科技前沿,并将自助研发的前辈的时间运用于邦度庞大科研职分,为邦度战术性需求供给具有邦际前辈程度的大型光电体系和成套时间装置。公司与干系方签署了干系业务条约,该等条约实质合适相合功令、规矩和楷模性文献的法则并获得了有用推广,不存正在庞大改造的景象;上述干系业务订价参照墟市代价,平允、合理,听命了客观、公平、平正的业务准则,未涌现董事会及干系董事违反诚信准则的举止,亦不存正在损害公司及其他中小股东益处的举止。

  通知期内,公司与干系方发作的普通干系业务,系公司寻常分娩筹备所需。上述干系业务遵守了“平正”、“公平”、“平允”的准则,业务事项合适相合功令、规矩和楷模性文献的法则,计划次序合法,未涌现董事会及干系董事违反诚信准则,不存正在损害公司及其他中小股东益处的举止。合于2019年度普通干系业务估计及确认2018年度普通干系业务的议案,咱们实行了事前核阅,咱们以为:公司与干系方估计发作的普通干系业务系公司寻常分娩筹备所需,对公司兴盛起到了主动效率。公司与干系方签署了干系业务条约,该等条约实质合适相合功令、规矩和楷模性文献的法则并获得了有用推广,不存正在庞大改造的景象;上述干系业务听命了客观、公平、平正的业务准则,未涌现董事会及干系董事违反诚信准则,不存正在损害公司及其他中小股东益处的举止。

  公司审议上述干系业务事项时干系董事实行了回避外决,外决次序合适邦度相合功令规矩和公司章程的法则。该事项应提交公司股东大会审议。咱们赞助上述事项。

  长春奥普光电时间股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次聚会、第六届监事会第二十一次聚会于2019年4月17日审议通过了《合于改造公司筹备领域及删改﹤公司章程﹥的议案》。

  因公司筹备兴盛须要,公司拟对筹备领域实行改造,正在原筹备领域根本上扩大:Ⅱ类6820通常诊察工具、Ⅱ类6821医用电子仪器摆设、Ⅱ类6823医用超声仪器及相合摆设、Ⅱ类6824医用激光仪器摆设、Ⅱ类6825医用高频仪器摆设、Ⅱ类6826物理医疗及痊愈摆设、Ⅱ类6840临床搜检理解仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输储存)、Ⅱ类6841医用化验和根本摆设用具、Ⅱ类6870软件等产物的出售实时间拓荒、时间接头、时间任职。同时,按照《中华黎民共和邦公法令》、《中华黎民共和邦证券法》、《上市公司章程指引》等联系功令、规矩、楷模性文献及《公司章程》的相合法则,连合公司本质分娩筹备情景,拟对《公司章程》作出删改。

  并提请股东大会授权筹备层打点改造公司筹备领域及删改《公司章程》中联系条目,打点联系工商改造挂号、立案等联系事宜。简直删改实质如下:

  除上述条目删改外,《公司章程》其他条目坚持稳固,本次删改的《公司章程》存正在新增条目的景象,改动后条目序号按次相应调动。

  长春奥普光电时间股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年4月25日(周四)下昼 15:00—17:00 正在全景网举办2018年度功绩注解会,本次年度功绩注解会将采用搜集长途的式样进行,投资者可上岸“全景·途演全邦”()参加本次年度功绩注解会。

  出席本次注解会的职员有:公司总司理高劲松先生、副总司理兼董事会秘书王小东先生、财政担任人徐爱民先生、独立董事朱文山先生。

  按照长春奥普光电时间股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日召开的第六届董事会第二十五次聚会决议,现将召开公司2018年度股东大会的相合事宜报告如下:

  3、聚会召开的合法、合规性:本次股东大会聚会召开合适相合功令、行政规矩、部分规章、楷模性文献和《公司章程》的法则。

  搜集投票岁月:2019年5月21日至2019年5月22日。此中,通过深圳证券业务所业务体系实行搜集投票的简直岁月为:2019年5月22日上午9:30至11:30,下昼13:00至15:00时代放肆岁月;通过深圳证券业务所互联网投票体系投票的简直岁月为2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00时代放肆岁月。

  5、召开式样:本次股东大会采用现场投票与搜集投票相连合的式样。公司将通过深圳证券业务所体系和互联网投票体系()向总共股东供给搜集方法的投票平台,股东能够正在搜集投票岁月内通过上述体系行使外决权。公司股东只可抉择现场投票或搜集投票中的一种式样,若是统一外决权产生反复投票外决的,以第一次投票外决结果为准。

  截止股权挂号日2019年5月16日(木曜日)下昼收市时正在中邦结算深圳分公司挂号正在册的公司总共股东均有权出席股东大会,并能够以书面方法委托代劳人出席聚会和列入外决,该股东代劳人不必是本公司股东。

  8、现场聚会召开处所:公司四楼聚会室(长春市经济时间拓荒区营口途588号)

  7、审议《合于公司与长春色机所续签普通干系业务框架性条约〈产物定制条约〉的议案》。

  8、审议《合于2019年度普通干系业务估计及确认2018年度普通干系业务的议案》。

  议案7、8为干系业务事项,干系人将股东大会对该议案投票外决时予以回避。议案12以万分决议式样审议,需经本次出席聚会股东所持外决权的三分之二以上通过方可生效。

  上述议案已由2019年4月17日召开的公司第六届董事会第二十五次聚会、第六届监事会第二十一次聚会审议通过。简直实质详睹公司指定新闻披露平台《中邦证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上披露的联系通告。上述议案将对中小投资者的外决独自计票并予以披露。

  3、挂号处所:长春奥普光电时间股份有限公司证券部(长春市经济时间拓荒区营口途588号),信函上请讲明“股东大会”字样

  (1)自然人股东自己出席聚会的,凭自己有用身份证原件、股票账户卡、持股凭证等打点挂号手续;自然人股东委托代劳人出席聚会的,凭代劳人自己有用身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等打点挂号手续;

  (2)法人股东由法定代外人出席聚会的,凭自己有用身份证原件、外明具有法定代外人资历的书面外明(加盖公章)、法人股东的买卖执照复印件(加盖公章)、单元持股凭证;法人股东由法定代外人委托的代劳人出席聚会的,凭代劳人自己有用身份证原件、法人股东单元的法定代外人出具的授权委托书(睹附件)、法人股东的买卖执照复印件(加盖公章)、单元持股凭证等打点挂号手续。

  (3)异地股东可凭以上相合证件采守信函或传线前投递或传真至公司),公司不领受电话挂号。(授权委托书睹附件)

  正在本次股东大会上,股东能够通过深交所业务体系和互联网投票体系(网址为)列入投票,搜集投票的简直操作流程睹附件。

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“362338”,投票简称为“奥普投票”。

  3.股东对总议案实行投票,视为对除累积投票议案外的全豹议案外达相仿主张。

  4、股东对总议案与简直提案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对简直提案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的简直提案的外决主张为准,其他未外决的提案以总议案的外决主张为准;如先对总议案投票外决,再对简直提案投票外决,则以总议案的外决主张为准。

  1.互联网投票体系出手投票的岁月为2019年5月21日(现场股东大会召开前一日)下昼3:00,结尾岁月为2019年5月 22日(现场股东大会结尾当日)下昼3:00。

  2.股东通过互联网投票体系实行搜集投票,需根据《深圳证券业务所投资者搜集任职身份认证交易指引》的法则打点身份认证,博得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗码”。简直的身份认证流程可登录互联网投票体系规定指引栏目查阅。

  3.股东按照获取的任职暗码或数字证书,可登录正在法则岁月内通过深交所互联网投票体系实行投票。

  兹委托        先生/小姐代外自己/本公司出席长春奥普光电时间股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使外决权。自己(或本单元)对该次聚会审议的各项议案的外决主张如下:

  (注解:请正在 “赞助”、“回嘴”、“弃权”放肆一栏内打“√”。投票人只可剖明“赞助”、“回嘴”或“弃权”一种主张,涂改、填写其他符号、众选或不选的外决票无效, 按弃权处分。)

  长春奥普光电时间股份有限公司(以下简称“公司”)正正在策动庞大事项,涉及发行股份置备长春色华微电子摆设工程核心有限公司(以下简称“光华微电子”)股权。公司于2018年7月31日披露了《长春奥普光电时间股份有限公司合于策动庞大事项的提示性通告》(        通告编号:2018-023),于2018年8月14日、2018年8月21日、2018年9月4日、2018年9月18日、2018年10月10日、2018年10月24日、2018年11月7日、2018年11月21日、2018年12月5日、2018年12月19日、2019年1月4日、2019年1月18日、2019年2月1日、2019年2月22日、2019年3月8日、2019年3月22日、2019年4月8日披露了《长春奥普光电时间股份有限公司合于策动庞大事项的起色通告》(        通告编号:2018-027、2018-028、2018-030、2018-031、2018-037、2018-038、2018-040、2018-042、2018-043、2018-047、2019-001、2019-003、2019-005、2019-006、2019-008、2019-009、2019-011),精细实质请睹公司正在指定新闻披露媒体《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网披露的新闻。

  截至本通告披露日,公司已与标的公司总共股东签署框架条约,公司拟发行股份置备标的公司100%股权。本次庞大事项相合事宜正正在进一步论证中,公司以及相合各正直正在主动地推动本次庞大事项职业。公司将按照本次庞大事项的起色情景实时执行新闻披露任务。

  公司指定的新闻披露媒体为《证券时报》、《中邦证券报》及巨潮资讯网,公司全豹新闻均以正在上述媒体登载的为准,该事项存正在必定不确定性,敬请广博投资者合切联系通告并属意投资危害。

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